Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DOMINGOS FERNANDO REFINETTI

***.152.308-**

Empresas vinculadas

WONGTSCHOWSKI KLEIMAN ADVOGADOS

08.226.883/0001-64

RIOPO CONSULTORIA LTDA

37.096.934/0001-89

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DOMINGOS FERNANDO REFINETTI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DOMINGOS FERNANDO REFINETTI
CPF: ***.152.308-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WONGTSCHOWSKI KLEIMAN ADVOGADOS 08.226.883/0001-64Ativa	Sócio	28/09/2020	Ver empresa
RIOPO CONSULTORIA LTDA 37.096.934/0001-89Ativa	Sócio	08/05/2020	Ver empresa
LINKS DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 07.997.514/0001-02Baixada	Sócio	25/04/2006	Ver empresa
SOUTH GATE EXPRESS COMERCIO EXTERIOR LTDA - SOCIEDADE EM LIQUIDACAO 01.379.321/0001-01Inapta	Administrador	19/10/2005	Ver empresa
DO IT COMERCIAL LTDA 67.369.835/0001-94Baixada	Sócio	11/12/1991	Ver empresa
SDR INCORPORACOES E PARTICIPACOES SC LTDA 67.145.177/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	11/10/1991	Ver empresa

Razão social

WONGTSCHOWSKI KLEIMAN ADVOGADOS

08.226.883/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2020

Razão social

RIOPO CONSULTORIA LTDA

37.096.934/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2020

Razão social

LINKS DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.

07.997.514/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2006

Razão social

SOUTH GATE EXPRESS COMERCIO EXTERIOR LTDA - SOCIEDADE EM LIQUIDACAO

01.379.321/0001-01

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2005

Razão social

DO IT COMERCIAL LTDA

67.369.835/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/1991

Razão social

SDR INCORPORACOES E PARTICIPACOES SC LTDA

67.145.177/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.