Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DOMINGOS AFONSO DE TONI

***.618.816-**

Empresas vinculadas

ADD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

53.322.555/0001-16

MMDR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

52.261.987/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DOMINGOS AFONSO DE TONI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DOMINGOS AFONSO DE TONI
CPF: ***.618.816-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ADD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 53.322.555/0001-16Ativa	Presidente	28/12/2023	Ver empresa
MMDR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 52.261.987/0001-00Ativa	Sócio	21/09/2023	Ver empresa
AMD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 52.047.139/0001-94Ativa	Sócio	01/09/2023	Ver empresa
GMD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 52.048.480/0001-64Ativa	Sócio	01/09/2023	Ver empresa
DETONI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 01.475.635/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	11/06/1999	Ver empresa
WD AGROINDUSTRIAL LTDA 01.105.558/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	22/03/1996	Ver empresa

Razão social

ADD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

53.322.555/0001-16

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/12/2023

Razão social

MMDR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

52.261.987/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2023

Razão social

AMD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

52.047.139/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2023

Razão social

GMD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

52.048.480/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2023

Razão social

DETONI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

01.475.635/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/1999

Razão social

WD AGROINDUSTRIAL LTDA

01.105.558/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.