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Pessoa

DOMINGO JOSE DILEO

***.340.599-**

Empresas vinculadas

FUNTECH COMERCIO E IMPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA

16.911.989/0001-25

DOMINGO JOSE DILEO 00334059992

13.666.567/0001-43

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DOMINGO JOSE DILEO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DOMINGO JOSE DILEO
CPF: ***.340.599-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FUNTECH COMERCIO E IMPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 16.911.989/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2012	Ver empresa
DOMINGO JOSE DILEO 00334059992 13.666.567/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	18/05/2011	Ver empresa
PLAYTRONIC LOCACAO DE MAQUINAS DE DIVERSOES LTDA. 04.414.156/0001-70Baixada	Sócio	10/04/2001	Ver empresa

Razão social

FUNTECH COMERCIO E IMPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA

16.911.989/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2012

Razão social

DOMINGO JOSE DILEO 00334059992

13.666.567/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2011

Razão social

PLAYTRONIC LOCACAO DE MAQUINAS DE DIVERSOES LTDA.

04.414.156/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.