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Pessoa

DJANE HEIRY RAMOS DINIZ

***.808.228-**

Empresas vinculadas

DINIZ ACESSORIOS PARA MARCENARIA LTDA

04.983.708/0001-60

—

4983708000160

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DJANE HEIRY RAMOS DINIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DJANE HEIRY RAMOS DINIZ
CPF: ***.808.228-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DINIZ ACESSORIOS PARA MARCENARIA LTDA 04.983.708/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	19/03/2002	Ver empresa
— 4983708000160	Sócio sem Capital	19/03/2002
— 4516196000122	Sócio	18/06/2001
LUPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA 04.516.196/0001-22Inapta	Sócio	18/06/2001	Ver empresa

Razão social

DINIZ ACESSORIOS PARA MARCENARIA LTDA

04.983.708/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2002

Razão social

—

4983708000160

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2002

Razão social

—

4516196000122

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2001

Razão social

LUPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA

04.516.196/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.