Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DJALMA SEBASTIAO FIORI

***.461.938-**

Empresas vinculadas

NOVA BALDIN PARTICIPACOES S.A

22.357.401/0001-36

BALDIN BIOENERGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

54.844.360/0001-07

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DJALMA SEBASTIAO FIORI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DJALMA SEBASTIAO FIORI
CPF: ***.461.938-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NOVA BALDIN PARTICIPACOES S.A 22.357.401/0001-36Ativa	Diretor	30/04/2015	Ver empresa
BALDIN BIOENERGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 54.844.360/0001-07Ativa	Diretor	26/11/2012	Ver empresa
FTV PARAISO PARTICIPACOES S.A. 12.056.625/0001-54Baixada	Diretor	16/09/2010	Ver empresa
D. FIORI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 03.512.853/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	08/11/1999	Ver empresa

Razão social

NOVA BALDIN PARTICIPACOES S.A

22.357.401/0001-36

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/04/2015

Razão social

BALDIN BIOENERGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

54.844.360/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/11/2012

Razão social

FTV PARAISO PARTICIPACOES S.A.

12.056.625/0001-54

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/09/2010

Razão social

D. FIORI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

03.512.853/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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