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Pessoa

DJALMA RIBEIRO ALVES

***.871.816-**

Empresas vinculadas

FERRETTI SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.804.348/0001-59

COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS E MINERADORES DO ALTO E MEDIO JEQUITINHONHA - COOPERAM

53.745.083/0001-04
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

DJALMA RIBEIRO ALVES

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DJALMA RIBEIRO ALVES
CPF
***.871.816-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

FERRETTI SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.804.348/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2024

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS E MINERADORES DO ALTO E MEDIO JEQUITINHONHA - COOPERAM

53.745.083/0001-04

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/01/2024

Ver empresa

Razão social

MDS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

51.207.657/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2023

Ver empresa

Razão social

FBL EMPREENDIMENTOS LTDA

50.687.674/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2023

Ver empresa

Razão social

ESPACO VISTORIAS LTDA

49.882.646/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2023

Ver empresa

Razão social

DRA COMERCIO LTDA

43.204.651/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2021

Ver empresa

Razão social

CASA VERDE & CIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.182.025/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2013

Ver empresa

Razão social

CENTRAL PAGUE E PRONTO LTDA

08.852.853/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2009

Ver empresa

Razão social

D'VACY MINERIOS LTDA.

05.685.655/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2003

Ver empresa

Razão social

RADIO DEMAG LTDA.

04.932.610/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2002

Ver empresa

Razão social

DIDA CONFECCOES LTDA

04.606.741/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2001

Ver empresa

Razão social

MARA SERVICOS LTDA

86.556.412/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.