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Pessoa

DJALMA PEREIRA DA SILVA

***.840.728-**

Empresas vinculadas

SECURIS ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A.

08.746.774/0001-78

BAVI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A

17.537.199/0001-94
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

DJALMA PEREIRA DA SILVA

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DJALMA PEREIRA DA SILVA
CPF
***.840.728-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

SECURIS ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A.

08.746.774/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/07/2024

Ver empresa

Razão social

BAVI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A

17.537.199/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/07/2024

Ver empresa

Razão social

LOA ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A.

35.851.074/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/07/2024

Ver empresa

Razão social

LEVIAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.

58.487.141/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/06/2024

Ver empresa

Razão social

FAT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

28.798.862/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/06/2024

Ver empresa

Razão social

VANTI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A.

20.338.533/0001-95

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/06/2024

Ver empresa

Razão social

TPARK ESTACIONAMENTOS LTDA

35.851.114/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2019

Ver empresa

Razão social

GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A

08.764.621/0001-53

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/11/2019

Ver empresa

Razão social

CLUBE DOS LOJISTAS DO UNIMART SHOPPING CAMPINAS

14.709.036/0001-53

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/09/2019

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO PARQUE SHOPPING MAIA

23.104.210/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/12/2018

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO PARQUE SHOPPING SULACAP

21.969.714/0001-82

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/11/2018

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO PARQUE SHOPPING BARUERI - ASSOPARQUE

14.665.153/0001-62

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/10/2017

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING BONSUCESSO

19.085.223/0001-27

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/10/2017

Ver empresa

Razão social

MASTER MALL CONSULTORIA EM NEGOCIOS MMC LTDA

25.008.934/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2016

Ver empresa

Razão social

NOVA UNIAO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA SA

07.455.195/0001-03

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

31/03/2016

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO OUTLET PREMIUM SAO PAULO

21.026.593/0001-35

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/07/2014

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO OUTLET PREMIUM

21.179.871/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/07/2014

Ver empresa

Razão social

BR BRASIL RETAIL ADMINISTRADORA E INCORPORDORA SA

19.292.066/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/02/2014

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO PARQUE SHOPPING PRUDENTE

16.833.209/0001-76

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/08/2012

Ver empresa

Razão social

NOVO CAMPO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA SA

05.811.789/0001-84

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/05/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.