Pessoa
DJALMA FLORENCIO DINIZ
Empresas vinculadas
KM CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA
BTEC PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
DJALMA FLORENCIO DINIZ
Informações básicas
- Nome
- DJALMA FLORENCIO DINIZ
- CPF
- ***.703.837-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
KM CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA 25.580.986/0001-47Ativa | Sócio | 12/11/2017 | Ver empresa |
BTEC PARTICIPACOES LTDA 26.675.939/0001-40Baixada | Sócio | 07/12/2016 | Ver empresa |
AGRO PARTICIPACOES AGRICOLAS LTDA 26.634.633/0001-45Baixada | Sócio | 30/11/2016 | Ver empresa |
COTEGIPE AGRICOLA LTDA 26.635.422/0001-27Baixada | Sócio | 30/11/2016 | Ver empresa |
MARINHO DINIZ CONSULTORIA E PARTICIPACOES - LTDA 23.582.923/0001-02Ativa | Sócio | 30/09/2015 | Ver empresa |
PAVOTEC ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20.016.718/0001-83Baixada | Sócio | 03/04/2014 | Ver empresa |
DPARK PARTICIPACOES E SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA. 19.963.870/0001-94Baixada | Sócio | 27/03/2014 | Ver empresa |
DPARK SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVICOS LTDA 17.791.684/0001-90Ativa | Sócio | 21/03/2013 | Ver empresa |
DJALMA DINIZ AGRICOLA LTDA 16.560.564/0001-19Ativa | Sócio sem Capital | 24/07/2012 | Ver empresa |
VALOR FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 03.324.558/0001-10Baixada | Sócio | 05/08/1999 | Ver empresa |
DINIZ - LOCACAO DE VEICULOS LTDA 18.123.570/0001-34Ativa | Sócio | 30/06/1989 | Ver empresa |
Razão social
KM CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA
25.580.986/0001-47
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
12/11/2017
Razão social
BTEC PARTICIPACOES LTDA
26.675.939/0001-40
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
07/12/2016
Razão social
AGRO PARTICIPACOES AGRICOLAS LTDA
26.634.633/0001-45
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
30/11/2016
Razão social
COTEGIPE AGRICOLA LTDA
26.635.422/0001-27
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
30/11/2016
Razão social
MARINHO DINIZ CONSULTORIA E PARTICIPACOES - LTDA
23.582.923/0001-02
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
30/09/2015
Razão social
PAVOTEC ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
20.016.718/0001-83
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
03/04/2014
Razão social
DPARK PARTICIPACOES E SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA.
19.963.870/0001-94
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
27/03/2014
Razão social
DPARK SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVICOS LTDA
17.791.684/0001-90
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
21/03/2013
Razão social
DJALMA DINIZ AGRICOLA LTDA
16.560.564/0001-19
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/07/2012
Razão social
VALOR FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
03.324.558/0001-10
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
05/08/1999
Razão social
DINIZ - LOCACAO DE VEICULOS LTDA
18.123.570/0001-34
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
30/06/1989
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.