Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DJALMA AUGUSTO DA SILVA NETTO

***.921.886-**

Empresas vinculadas

SENE SUPERMERCADOS LTDA

55.141.027/0001-96

X2B TECNOLOGIA LTDA

37.077.531/0001-92

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DJALMA AUGUSTO DA SILVA NETTO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DJALMA AUGUSTO DA SILVA NETTO
CPF: ***.921.886-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SENE SUPERMERCADOS LTDA 55.141.027/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2024	Ver empresa
X2B TECNOLOGIA LTDA 37.077.531/0001-92Baixada	Sócio	06/05/2020	Ver empresa
DJALMA AUGUSTO DA SILVA NETTO CPF 478.921.886-49 26.937.679/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	24/01/2017	Ver empresa
MLGARD SERVICOS LTDA 26.111.749/0001-08Baixada	Sócio	06/09/2016	Ver empresa

Razão social

SENE SUPERMERCADOS LTDA

55.141.027/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2024

Razão social

X2B TECNOLOGIA LTDA

37.077.531/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2020

Razão social

DJALMA AUGUSTO DA SILVA NETTO CPF 478.921.886-49

26.937.679/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2017

Razão social

MLGARD SERVICOS LTDA

26.111.749/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.