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Pessoa

DJALMA ANTONIO BALDIN

***.672.598-**

Empresas vinculadas

SORTE AKI LOTERIAS LTDA

38.148.576/0001-73

SORTE GRANDE LOTERIAS LTDA

02.679.567/0001-61
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

DJALMA ANTONIO BALDIN

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DJALMA ANTONIO BALDIN
CPF
***.672.598-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

SORTE AKI LOTERIAS LTDA

38.148.576/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2023

Ver empresa

Razão social

SORTE GRANDE LOTERIAS LTDA

02.679.567/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2022

Ver empresa

Razão social

MASTER SORTE LOTERIAS LTDA.

39.543.066/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2020

Ver empresa

Razão social

LOTERICA SORTE FACIL LTDA

46.075.701/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2017

Ver empresa

Razão social

MAGIC LOTERIAS LTDA.

03.334.854/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2017

Ver empresa

Razão social

GRADUAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

27.034.606/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2017

Ver empresa

Razão social

LOTERICA SONHO & SORTE LTDA.

04.752.799/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2015

Ver empresa

Razão social

ULTRA SORTE LOTERIAS LTDA.

17.087.253/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2014

Ver empresa

Razão social

BOX DA SORTE LOTERIAS LTDA

14.560.201/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2011

Ver empresa

Razão social

VIA BRASIL LOTERIAS LTDA

04.752.801/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2011

Ver empresa

Razão social

LAGO AZUL LOTERIAS LTDA

04.822.955/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2007

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO OUTLET CENTER ANHANGUERA

01.085.848/0001-23

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

LOTERICA MONTE CARLO LTDA

52.126.133/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2005

Ver empresa

Razão social

MAX PREMIUM LOTERIAS LTDA

05.139.164/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2002

Ver empresa

Razão social

PREMIUM LOTERIAS LTDA.

03.043.258/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/1999

Ver empresa

Razão social

SORTEMAGICA LOTERIAS LTDA.

02.967.882/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/1999

Ver empresa

Razão social

FABRIL TEXTIL DO NORDESTE LTDA

02.908.950/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.