Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIVINO NANDI

***.928.279-**

Empresas vinculadas

CONSULTORIA EMPRESARIAL E AMBIENTAL SAO PAULO LTDA.

09.133.446/0001-69

AMBIENTEC CONSULTORIA DE SEGURANCA E HIGIENE DO TRABALHO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

72.105.745/0001-26

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIVINO NANDI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIVINO NANDI
CPF: ***.928.279-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSULTORIA EMPRESARIAL E AMBIENTAL SAO PAULO LTDA. 09.133.446/0001-69Ativa	Sócio	16/08/2021	Ver empresa
AMBIENTEC CONSULTORIA DE SEGURANCA E HIGIENE DO TRABALHO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 72.105.745/0001-26Ativa	Sócio	09/10/2020	Ver empresa
AMBIENTEC HOLDING DE PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA 25.391.881/0001-40Baixada	Sócio	11/07/2016	Ver empresa
ASSOC DOS USUARIOS SIST TELEF COND RES CAMPO BELO 00.328.000/0001-15Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

CONSULTORIA EMPRESARIAL E AMBIENTAL SAO PAULO LTDA.

09.133.446/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2021

Razão social

AMBIENTEC CONSULTORIA DE SEGURANCA E HIGIENE DO TRABALHO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

72.105.745/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2020

Razão social

AMBIENTEC HOLDING DE PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA

25.391.881/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2016

Razão social

ASSOC DOS USUARIOS SIST TELEF COND RES CAMPO BELO

00.328.000/0001-15

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.