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Pessoa

DIVINO JOSE MAGRO DA SILVA

***.773.151-**

Empresas vinculadas

F3R ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

21.170.092/0001-28

AJM DA SILVA PARTICIPACOES LTDA

17.376.938/0001-03
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIVINO JOSE MAGRO DA SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIVINO JOSE MAGRO DA SILVA
CPF
***.773.151-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

F3R ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

21.170.092/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2017

Ver empresa

Razão social

AJM DA SILVA PARTICIPACOES LTDA

17.376.938/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2013

Ver empresa

Razão social

AJM DA SILVA AGROPECUARIA LTDA

16.877.481/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2012

Ver empresa

Razão social

NOVA SUDOESTE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

14.580.563/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2011

Ver empresa

Razão social

NOVA INDEPENDENCIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

12.380.814/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2010

Ver empresa

Razão social

TUBOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

01.425.693/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2002

Ver empresa

Razão social

ANPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

04.701.535/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2001

Ver empresa

Razão social

FAZENDAS REUNIDAS SERRA DOURADA LTDA

37.272.838/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.