Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIVINO CARLOS FONSECA

***.410.908-**

Empresas vinculadas

SPE - HLM EMPREENDIMENTOS LTDA

21.425.398/0001-88

MATER - EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

19.878.124/0001-00

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIVINO CARLOS FONSECA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIVINO CARLOS FONSECA
CPF: ***.410.908-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE - HLM EMPREENDIMENTOS LTDA 21.425.398/0001-88Ativa	Administrador	17/11/2014	Ver empresa
MATER - EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 19.878.124/0001-00Ativa	Administrador	13/03/2014	Ver empresa
REBRAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 43.746.247/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2009	Ver empresa
CALDAS CAMPING CLUBE 00.293.423/0001-47Ativa	Presidente	09/04/2007	Ver empresa
MOURA FONSECA - SERVICOS DE PLANEJAMENTOS LTDA 02.937.084/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	30/06/1999	Ver empresa
NEOLAZER PLANEJAMENTO E PARTICIPACOES LTDA 37.351.467/0001-96Baixada	Sócio	30/06/1999	Ver empresa
MATER IMOVEIS - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 02.260.640/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	01/11/1997	Ver empresa
MAGISTER PLANEJAMENTO E PARTICIPACOES LTDA 33.393.729/0001-24Ativa	Sócio	16/10/1989	Ver empresa
CERAMICA G & F INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02.827.715/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	04/11/1986	Ver empresa

Razão social

SPE - HLM EMPREENDIMENTOS LTDA

21.425.398/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2014

Razão social

MATER - EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

19.878.124/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2014

Razão social

REBRAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

43.746.247/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2009

Razão social

CALDAS CAMPING CLUBE

00.293.423/0001-47

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/04/2007

Razão social

MOURA FONSECA - SERVICOS DE PLANEJAMENTOS LTDA

02.937.084/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/1999

Razão social

NEOLAZER PLANEJAMENTO E PARTICIPACOES LTDA

37.351.467/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/1999

Razão social

MATER IMOVEIS - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

02.260.640/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/1997

Razão social

MAGISTER PLANEJAMENTO E PARTICIPACOES LTDA

33.393.729/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/1989

Razão social

CERAMICA G & F INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

02.827.715/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.