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Pessoa

DIVINO ALVES DE OLIVEIRA

***.816.541-**

Empresas vinculadas

DIVINO ALVES DE OLIVEIRA 09881654149

29.974.372/0001-09

TRANSPORTADORA GHESCIKA LTDA

22.390.860/0001-11
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIVINO ALVES DE OLIVEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIVINO ALVES DE OLIVEIRA
CPF
***.816.541-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DIVINO ALVES DE OLIVEIRA 09881654149

29.974.372/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2018

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA GHESCIKA LTDA

22.390.860/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2015

Ver empresa

Razão social

EXCELLENCE LOGISTICA LTDA

16.439.716/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2012

Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA E GOLTARA LTDA

02.328.695/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.