Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIVINO ALVES DA SILVA FILHO

***.170.921-**

Empresas vinculadas

SPE UFV ARAGOIANIA I S.A

26.833.489/0001-76

CONSORCIO TECMONCOMTRAFO-SANTANA DE MATOS II

24.765.464/0001-57

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIVINO ALVES DA SILVA FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIVINO ALVES DA SILVA FILHO
CPF: ***.170.921-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE UFV ARAGOIANIA I S.A 26.833.489/0001-76Ativa	Diretor	10/01/2017	Ver empresa
CONSORCIO TECMONCOMTRAFO-SANTANA DE MATOS II 24.765.464/0001-57Baixada	Administrador	10/05/2016	Ver empresa
CONSORCIO TECMONCOMTRAFO-SANTA CRUZ II 24.765.676/0001-34Baixada	Administrador	10/05/2016	Ver empresa
MEGA DIOENGE SUDOESTE SCP 23.288.403/0001-83Ativa	Administrador	01/01/2015	Ver empresa
DASF PARTICIPACOES LTDA 19.881.567/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	14/03/2014	Ver empresa

Razão social

SPE UFV ARAGOIANIA I S.A

26.833.489/0001-76

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/01/2017

Razão social

CONSORCIO TECMONCOMTRAFO-SANTANA DE MATOS II

24.765.464/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2016

Razão social

CONSORCIO TECMONCOMTRAFO-SANTA CRUZ II

24.765.676/0001-34

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2016

Razão social

MEGA DIOENGE SUDOESTE SCP

23.288.403/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/01/2015

Razão social

DASF PARTICIPACOES LTDA

19.881.567/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.