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Pessoa

DIVALTER PEREIRA DE SOUSA DANTAS JUNIOR

***.422.093-**

Empresas vinculadas

ULTRA DETAILER LTDA

56.636.040/0001-89

RID ASSISTENCIA MEDICA E LABORATORIAL LTDA

45.741.250/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIVALTER PEREIRA DE SOUSA DANTAS JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIVALTER PEREIRA DE SOUSA DANTAS JUNIOR
CPF: ***.422.093-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ULTRA DETAILER LTDA 56.636.040/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	13/08/2024	Ver empresa
RID ASSISTENCIA MEDICA E LABORATORIAL LTDA 45.741.250/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	22/03/2022	Ver empresa
D & A COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 42.401.498/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	21/06/2021	Ver empresa
A & D COMERCIO E SERVICO AUTOMOTIVO LTDA 31.974.575/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2018	Ver empresa
J D COMERCIO E SERVICO AUTOMOTIVO LTDA 24.969.071/0001-65Ativa	Sócio	09/06/2016	Ver empresa
D J COMERCIO E SERVICO AUTOMOTIVO LTDA. 18.930.592/0001-06Ativa	Sócio	29/07/2013	Ver empresa

Razão social

ULTRA DETAILER LTDA

56.636.040/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2024

Razão social

RID ASSISTENCIA MEDICA E LABORATORIAL LTDA

45.741.250/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2022

Razão social

D & A COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

42.401.498/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2021

Razão social

A & D COMERCIO E SERVICO AUTOMOTIVO LTDA

31.974.575/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2018

Razão social

J D COMERCIO E SERVICO AUTOMOTIVO LTDA

24.969.071/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2016

Razão social

D J COMERCIO E SERVICO AUTOMOTIVO LTDA.

18.930.592/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.