Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIVALDO SILVA VERISSIMO

***.141.137-**

Empresas vinculadas

EDI IMOVEIS SERVICOS DE CORRETAGEM LTDA

38.030.922/0001-14

A D IMOBILIARIA INTELIGENTE LTDA

49.391.267/0001-46

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIVALDO SILVA VERISSIMO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIVALDO SILVA VERISSIMO
CPF: ***.141.137-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EDI IMOVEIS SERVICOS DE CORRETAGEM LTDA 38.030.922/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2024	Ver empresa
A D IMOBILIARIA INTELIGENTE LTDA 49.391.267/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	30/01/2023	Ver empresa
VERISSIMO COMERCIO E VAREJISTA LTDA 34.637.323/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	23/08/2019	Ver empresa
JULIA & EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 15.168.810/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	09/01/2015	Ver empresa
EDI CAR VEICULOS LTDA 09.409.049/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	09/04/2010	Ver empresa
DRAMEL FILM E ACESSORIOS LTDA 04.739.085/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	30/08/2001	Ver empresa

Razão social

EDI IMOVEIS SERVICOS DE CORRETAGEM LTDA

38.030.922/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2024

Razão social

A D IMOBILIARIA INTELIGENTE LTDA

49.391.267/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2023

Razão social

VERISSIMO COMERCIO E VAREJISTA LTDA

34.637.323/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2019

Razão social

JULIA & EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

15.168.810/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2015

Razão social

EDI CAR VEICULOS LTDA

09.409.049/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2010

Razão social

DRAMEL FILM E ACESSORIOS LTDA

04.739.085/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.