Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIVALDO RIBEIRO CASTRO

***.825.889-**

Empresas vinculadas

RIBEIRO & ROCHA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

14.477.397/0001-11

MULOCK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

07.413.448/0001-86

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIVALDO RIBEIRO CASTRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIVALDO RIBEIRO CASTRO
CPF: ***.825.889-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RIBEIRO & ROCHA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 14.477.397/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2011	Ver empresa
MULOCK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 07.413.448/0001-86Baixada	Sócio	27/01/2006	Ver empresa
ARMANDO CASTRO CORRETORA DE SEGUROS LTDA 04.265.867/0001-20Suspensa	Sócio sem Capital	19/01/2001	Ver empresa

Razão social

RIBEIRO & ROCHA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

14.477.397/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2011

Razão social

MULOCK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

07.413.448/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2006

Razão social

ARMANDO CASTRO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

04.265.867/0001-20

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.