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Pessoa

DIVALDO MORALES FACCI

***.645.728-**

Empresas vinculadas

FACCI & VALERIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

59.707.204/0001-00

SEVEN LIX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

10.681.487/0001-79

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIVALDO MORALES FACCI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIVALDO MORALES FACCI
CPF: ***.645.728-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FACCI & VALERIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 59.707.204/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2025	Ver empresa
SEVEN LIX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 10.681.487/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	08/10/2024	Ver empresa
MIRAI TEK DISTRIBUIDORA LTDA 39.539.297/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2020	Ver empresa
PAPER ONE DISTRIBUIDORA DE TAQUARITINGA LTDA 17.308.186/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	27/10/2014	Ver empresa
REDENCAO COMERCIO DE ROUPAS LTDA 06.977.850/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	25/06/2009	Ver empresa
FACCI & FACCI RESTAURANTE LTDA 01.009.964/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	28/05/2003	Ver empresa
MF COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 04.711.010/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	07/01/2002	Ver empresa

Razão social

FACCI & VALERIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

59.707.204/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2025

Razão social

SEVEN LIX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

10.681.487/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2024

Razão social

MIRAI TEK DISTRIBUIDORA LTDA

39.539.297/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2020

Razão social

PAPER ONE DISTRIBUIDORA DE TAQUARITINGA LTDA

17.308.186/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2014

Razão social

REDENCAO COMERCIO DE ROUPAS LTDA

06.977.850/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2009

Razão social

FACCI & FACCI RESTAURANTE LTDA

01.009.964/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2003

Razão social

MF COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

04.711.010/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.