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Pessoa

DIVALDO JOSE MATOS DE LIMA

***.246.295-**

Empresas vinculadas

D. SANTANA COMERCIAL DE CARNES LTDA

35.018.763/0001-44

V. J. IMOBILIARIA LTDA

34.999.376/0001-73
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIVALDO JOSE MATOS DE LIMA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIVALDO JOSE MATOS DE LIMA
CPF
***.246.295-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

D. SANTANA COMERCIAL DE CARNES LTDA

35.018.763/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2019

Ver empresa

Razão social

V. J. IMOBILIARIA LTDA

34.999.376/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2019

Ver empresa

Razão social

EVJ FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

24.648.869/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2018

Ver empresa

Razão social

FARMACIA DO SHOPPING SERRINHA LTDA

19.292.525/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2017

Ver empresa

Razão social

MARIA DO CARMO CONSTRUCOES DE EMPREENDIMENTOS LTDA

28.206.867/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2017

Ver empresa

Razão social

SERRA PROMOCAO DE VENDAS LTDA

19.903.943/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2016

Ver empresa

Razão social

VIOLETA IMOBILIARIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

16.161.663/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2010

Ver empresa

Razão social

DOIS IRMAOS AGROPASTORIL

11.864.240/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2010

Ver empresa

Razão social

AGENTE COMERCIAL DE GADO BOVINO SANTANA LTDA

07.747.984/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2005

Ver empresa

Razão social

AGENTE DO COMERCIO DE GADO BOVINO BAUNILHA LTDA

05.601.936/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2003

Ver empresa

Razão social

PARQUE DE VAQUEJADA MARIA DO CARMO LTDA

02.672.529/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/1998

Ver empresa

Razão social

FRIGORIFICO SANTANA LTDA

00.883.667/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.