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Pessoa

DIVALDO DANIEL SOUZA LIMA DEGLI ESPOSTI

***.506.348-**

Empresas vinculadas

CAPTIVA LIFE LTDA

59.070.849/0001-84

CAPTIVA INVESTIMENTOS LTDA

58.711.253/0001-53
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIVALDO DANIEL SOUZA LIMA DEGLI ESPOSTI

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIVALDO DANIEL SOUZA LIMA DEGLI ESPOSTI
CPF
***.506.348-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

CAPTIVA LIFE LTDA

59.070.849/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2025

Ver empresa

Razão social

CAPTIVA INVESTIMENTOS LTDA

58.711.253/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2025

Ver empresa

Razão social

CAPTIVA CAPITAL PARTNERS LTDA

57.601.608/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2024

Ver empresa

Razão social

VITACURA GESTORA DE ATIVOS LTDA

37.257.073/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2020

Ver empresa

Razão social

OWZONE COMERCIALIZACAO E DIVULGACAO DE ESPACO VIRTUAL PUBLICITARIO LTDA.

15.128.456/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2012

Ver empresa

Razão social

OWZONE EMPREENDIMENTOS LTDA

15.009.659/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2012

Ver empresa

Razão social

GCD MALLS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.365.112/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2010

Ver empresa

Razão social

CENTERPAR PARTICIPACOES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

09.643.652/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2008

Ver empresa

Razão social

AGHD HOLDING E PARTICIPACOES LIMITADA

09.538.720/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.