Pessoa
DIVALDO DANIEL SOUZA LIMA DEGLI ESPOSTI
Empresas vinculadas
CAPTIVA LIFE LTDA
CAPTIVA INVESTIMENTOS LTDA
Pessoa investigada
DIVALDO DANIEL SOUZA LIMA DEGLI ESPOSTI
Informações básicas
- Nome
- DIVALDO DANIEL SOUZA LIMA DEGLI ESPOSTI
- CPF
- ***.506.348-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (9)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CAPTIVA LIFE LTDA 59.070.849/0001-84Ativa | Administrador | 23/01/2025 | Ver empresa |
CAPTIVA INVESTIMENTOS LTDA 58.711.253/0001-53Ativa | Sócio sem Capital | 08/01/2025 | Ver empresa |
CAPTIVA CAPITAL PARTNERS LTDA 57.601.608/0001-99Ativa | Sócio sem Capital | 08/10/2024 | Ver empresa |
VITACURA GESTORA DE ATIVOS LTDA 37.257.073/0001-73Ativa | Sócio sem Capital | 28/05/2020 | Ver empresa |
OWZONE COMERCIALIZACAO E DIVULGACAO DE ESPACO VIRTUAL PUBLICITARIO LTDA. 15.128.456/0001-09Baixada | Sócio sem Capital | 17/02/2012 | Ver empresa |
OWZONE EMPREENDIMENTOS LTDA 15.009.659/0001-86Baixada | Sócio sem Capital | 19/01/2012 | Ver empresa |
GCD MALLS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.365.112/0001-25Baixada | Sócio sem Capital | 20/08/2010 | Ver empresa |
CENTERPAR PARTICIPACOES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. 09.643.652/0001-19Baixada | Administrador | 20/06/2008 | Ver empresa |
AGHD HOLDING E PARTICIPACOES LIMITADA 09.538.720/0001-80Baixada | Sócio sem Capital | 28/04/2008 | Ver empresa |
Razão social
CAPTIVA LIFE LTDA
59.070.849/0001-84
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
23/01/2025
Razão social
CAPTIVA INVESTIMENTOS LTDA
58.711.253/0001-53
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/01/2025
Razão social
CAPTIVA CAPITAL PARTNERS LTDA
57.601.608/0001-99
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/10/2024
Razão social
VITACURA GESTORA DE ATIVOS LTDA
37.257.073/0001-73
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/05/2020
Razão social
OWZONE COMERCIALIZACAO E DIVULGACAO DE ESPACO VIRTUAL PUBLICITARIO LTDA.
15.128.456/0001-09
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/02/2012
Razão social
OWZONE EMPREENDIMENTOS LTDA
15.009.659/0001-86
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/01/2012
Razão social
GCD MALLS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
12.365.112/0001-25
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/08/2010
Razão social
CENTERPAR PARTICIPACOES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
09.643.652/0001-19
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/06/2008
Razão social
AGHD HOLDING E PARTICIPACOES LIMITADA
09.538.720/0001-80
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/04/2008
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.