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Pessoa

DIVA TEREZINHA GALVANI PELLA ABDALA

***.391.738-**

Empresas vinculadas

HAREKET COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

60.389.471/0001-65

RCM ABDALA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

57.629.726/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIVA TEREZINHA GALVANI PELLA ABDALA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIVA TEREZINHA GALVANI PELLA ABDALA
CPF: ***.391.738-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HAREKET COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 60.389.471/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	14/04/2025	Ver empresa
RCM ABDALA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 57.629.726/0001-05Ativa	Sócio	09/10/2024	Ver empresa
ORIGYM STORE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 47.596.155/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2023	Ver empresa

Razão social

HAREKET COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA

60.389.471/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2025

Razão social

RCM ABDALA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

57.629.726/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2024

Razão social

ORIGYM STORE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

47.596.155/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.