Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIVA SILVA SOUZA

***.105.509-**

Empresas vinculadas

CREPAS & CIA LTDA

83.745.307/0001-49

VERTICAL VENDAS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

83.553.222/0001-69
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIVA SILVA SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIVA SILVA SOUZA
CPF
***.105.509-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

CREPAS & CIA LTDA

83.745.307/0001-49

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2014

Ver empresa

Razão social

VERTICAL VENDAS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

83.553.222/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/1995

Ver empresa

Razão social

DEGUSTO ALIMENTOS LTDA

82.139.759/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.