Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIVA PINEZ

***.002.148-**

Empresas vinculadas

PINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA

15.516.778/0001-25

CINCO ESTRELAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

09.125.942/0001-70

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIVA PINEZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIVA PINEZ
CPF: ***.002.148-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA 15.516.778/0001-25Ativa	Sócio	08/05/2012	Ver empresa
CINCO ESTRELAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 09.125.942/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	16/08/2007	Ver empresa
POLI PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 04.347.595/0001-07Ativa	Sócio	02/02/2001	Ver empresa

Razão social

PINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA

15.516.778/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2012

Razão social

CINCO ESTRELAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

09.125.942/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2007

Razão social

POLI PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

04.347.595/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/02/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.