Pessoa
DIVA MARIA VECCHI
Empresas vinculadas
LODIMAGUI DESING E CONFECCOES SOB MEDIDA LTDA
MANGA ROSA HOLDING LTDA
Pessoa investigada
DIVA MARIA VECCHI
Informações básicas
- Nome
- DIVA MARIA VECCHI
- CPF
- ***.409.798-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LODIMAGUI DESING E CONFECCOES SOB MEDIDA LTDA 38.164.680/0001-51Ativa | Sócio sem Capital | 20/08/2020 | Ver empresa |
MANGA ROSA HOLDING LTDA 35.626.502/0001-07Ativa | Sócio sem Capital | 26/11/2019 | Ver empresa |
LEV ADMINISTRACAO LTDA 10.694.557/0001-23Ativa | Sócio sem Capital | 19/10/2015 | Ver empresa |
TRIPLE SHOT DESIGN E COMERCIO DE ARTIGOS LTDA 63.953.905/0001-04Baixada | Sócio sem Capital | 13/07/1990 | Ver empresa |
Razão social
LODIMAGUI DESING E CONFECCOES SOB MEDIDA LTDA
38.164.680/0001-51
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/08/2020
Razão social
MANGA ROSA HOLDING LTDA
35.626.502/0001-07
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/11/2019
Razão social
LEV ADMINISTRACAO LTDA
10.694.557/0001-23
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/10/2015
Razão social
TRIPLE SHOT DESIGN E COMERCIO DE ARTIGOS LTDA
63.953.905/0001-04
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/07/1990
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.