Pessoa
DIVA DE PAULA
Empresas vinculadas
LIARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RALIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
Pessoa investigada
DIVA DE PAULA
Informações básicas
- Nome
- DIVA DE PAULA
- CPF
- ***.663.130-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LIARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.560.050/0001-06Ativa | Sócio sem Capital | 28/04/2008 | Ver empresa |
RALIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 88.726.807/0001-57Ativa | Sócio sem Capital | 07/02/1983 | Ver empresa |
Razão social
LIARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
09.560.050/0001-06
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/04/2008
Razão social
RALIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
88.726.807/0001-57
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/02/1983
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.