Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIUESLEY ALVES DOS SANTOS

***.082.837-**

Empresas vinculadas

LOGISTIC TECNOLOGIA LTDA

20.693.431/0001-98

LOGISTIC NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

20.238.313/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIUESLEY ALVES DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIUESLEY ALVES DOS SANTOS
CPF: ***.082.837-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOGISTIC TECNOLOGIA LTDA 20.693.431/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	15/07/2014	Ver empresa
LOGISTIC NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 20.238.313/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2014	Ver empresa
LOGISTIC CONDOMINIUM TECNOLOGIA LTDA 19.486.965/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	17/12/2013	Ver empresa

Razão social

LOGISTIC TECNOLOGIA LTDA

20.693.431/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2014

Razão social

LOGISTIC NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

20.238.313/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2014

Razão social

LOGISTIC CONDOMINIUM TECNOLOGIA LTDA

19.486.965/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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