Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DISNEY NAFITALIM FERREIRA LEITE MACEDO

***.518.538-**

Empresas vinculadas

DISTIMBO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

15.804.543/0001-39

GND CONSORCIO

11.682.126/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DISNEY NAFITALIM FERREIRA LEITE MACEDO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DISNEY NAFITALIM FERREIRA LEITE MACEDO
CPF: ***.518.538-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DISTIMBO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 15.804.543/0001-39Baixada	Sócio	28/06/2012	Ver empresa
GND CONSORCIO 11.682.126/0001-00Suspensa	Administrador	15/03/2010	Ver empresa
CONSORCIO DNG 11.048.332/0001-62Baixada	Administrador	13/08/2009	Ver empresa
CBO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS DO BRASIL LTDA 10.373.448/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	29/09/2008	Ver empresa
TIFFANY EDITH TURISMO LTDA 03.194.193/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2000	Ver empresa

Razão social

DISTIMBO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

15.804.543/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2012

Razão social

GND CONSORCIO

11.682.126/0001-00

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2010

Razão social

CONSORCIO DNG

11.048.332/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2009

Razão social

CBO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS DO BRASIL LTDA

10.373.448/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2008

Razão social

TIFFANY EDITH TURISMO LTDA

03.194.193/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.