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Pessoa

DIRSON LUCCHESE JUNIOR

***.729.560-**

Empresas vinculadas

AMERICANA - GESTAO E COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA

32.906.706/0001-03

AMERICANA - ROUPAS DE CASA LTDA

08.241.497/0001-41
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIRSON LUCCHESE JUNIOR

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIRSON LUCCHESE JUNIOR
CPF
***.729.560-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

AMERICANA - GESTAO E COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA

32.906.706/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2019

Ver empresa

Razão social

AMERICANA - ROUPAS DE CASA LTDA

08.241.497/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2006

Ver empresa

Razão social

UNIAO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.

90.727.470/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2004

Ver empresa

Razão social

MACROBRAS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.

87.656.765/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.