Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIRLEY PINGNATTI RICCI

***.165.669-**

Empresas vinculadas

LBX SA

12.009.120/0001-39

CANAA AGROPECUARIA LTDA.

04.560.315/0001-44

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIRLEY PINGNATTI RICCI

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIRLEY PINGNATTI RICCI
CPF: ***.165.669-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LBX SA 12.009.120/0001-39Ativa	Conselheiro de Administração	18/07/2022	Ver empresa
CANAA AGROPECUARIA LTDA. 04.560.315/0001-44Ativa	Sócio	23/06/2021	Ver empresa
VISTA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 30.054.131/0001-12Ativa	Diretor	10/04/2019	Ver empresa
MAFIP GMP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 32.452.053/0001-30Ativa	Administrador	15/01/2019	Ver empresa
MAFIP DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA 17.053.186/0001-40Baixada	Administrador	06/06/2018	Ver empresa
R CAR COLLECTION SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 10.437.930/0001-60Baixada	Administrador	04/05/2017	Ver empresa
FRG - DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA 15.786.436/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2012	Ver empresa
RICCI PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA 10.971.936/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2009	Ver empresa
VEICULOS SEMI NOVOS PREMIUM LTDA 06.029.708/0001-51Baixada	Sócio	28/11/2003	Ver empresa
AUTO RICCI S.A. 00.282.862/0001-54Baixada	Presidente	30/06/1998	Ver empresa

Razão social

LBX SA

12.009.120/0001-39

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

18/07/2022

Razão social

CANAA AGROPECUARIA LTDA.

04.560.315/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/2021

Razão social

VISTA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

30.054.131/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/04/2019

Razão social

MAFIP GMP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.452.053/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2019

Razão social

MAFIP DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

17.053.186/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2018

Razão social

R CAR COLLECTION SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

10.437.930/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2017

Razão social

FRG - DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

15.786.436/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2012

Razão social

RICCI PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA

10.971.936/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2009

Razão social

VEICULOS SEMI NOVOS PREMIUM LTDA

06.029.708/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2003

Razão social

AUTO RICCI S.A.

00.282.862/0001-54

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/06/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.