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Pessoa

DIRLEY CARDOSO DE MELO

***.309.371-**

Empresas vinculadas

DIRLEY CARDOSO DE MELO 36030937120

29.944.977/0001-49

M&D COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.363.100/0001-33

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIRLEY CARDOSO DE MELO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIRLEY CARDOSO DE MELO
CPF: ***.309.371-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIRLEY CARDOSO DE MELO 36030937120 29.944.977/0001-49Inapta	Sócio sem Capital	15/03/2018	Ver empresa
M&D COMERCIO DE ROUPAS LTDA 04.363.100/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	15/12/2004	Ver empresa
KABBERT REPRESENTACOES LTDA 07.142.580/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	24/11/2004	Ver empresa

Razão social

DIRLEY CARDOSO DE MELO 36030937120

29.944.977/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2018

Razão social

M&D COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.363.100/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2004

Razão social

KABBERT REPRESENTACOES LTDA

07.142.580/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.