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Pessoa

DIRLENE MARIA PINTO

***.468.896-**

Empresas vinculadas

UNIPARH UNIAGRO PARTICIPACOES HOLDING LTDA

10.431.949/0001-08

RAJA CREPERIA LTDA

04.347.074/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIRLENE MARIA PINTO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIRLENE MARIA PINTO
CPF: ***.468.896-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UNIPARH UNIAGRO PARTICIPACOES HOLDING LTDA 10.431.949/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	11/08/2017	Ver empresa
RAJA CREPERIA LTDA 04.347.074/0001-50Baixada	Sócio	05/12/2014	Ver empresa
GERMANA TRADE MARK COMPANHIA E SERVICOS LTDA 18.901.175/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	18/09/2013	Ver empresa
ALAMBIQUE = CACHACARIA E ARMAZEM LTDA 26.326.678/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	12/07/2010	Ver empresa
ALAMBIQUE - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA. 42.959.361/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	25/07/1997	Ver empresa
UNIAGRO-UNIAO AGRO-PECUARIA IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BEBIDAS LTDA 21.858.170/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	28/02/1986	Ver empresa

Razão social

UNIPARH UNIAGRO PARTICIPACOES HOLDING LTDA

10.431.949/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2017

Razão social

RAJA CREPERIA LTDA

04.347.074/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2014

Razão social

GERMANA TRADE MARK COMPANHIA E SERVICOS LTDA

18.901.175/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2013

Razão social

ALAMBIQUE = CACHACARIA E ARMAZEM LTDA

26.326.678/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2010

Razão social

ALAMBIQUE - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA.

42.959.361/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/1997

Razão social

UNIAGRO-UNIAO AGRO-PECUARIA IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BEBIDAS LTDA

21.858.170/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.