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Pessoa

DIRLEI THEREZINHA SPAGNOL DE MOURA

***.198.509-**

Empresas vinculadas

AQUA VIAM PARTICIPACOES S.A

53.744.993/0001-72

AMH HEALTH LTDA

51.569.728/0001-70

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIRLEI THEREZINHA SPAGNOL DE MOURA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIRLEI THEREZINHA SPAGNOL DE MOURA
CPF: ***.198.509-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AQUA VIAM PARTICIPACOES S.A 53.744.993/0001-72Ativa	Presidente	31/01/2024	Ver empresa
AMH HEALTH LTDA 51.569.728/0001-70Ativa	Sócio	26/07/2023	Ver empresa
AGROPECUARIA SANTANA LTDA 50.805.817/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2023	Ver empresa
SAMTCAPILAR LTDA 45.823.669/0001-11Ativa	Sócio	29/03/2022	Ver empresa
PRAINHA CAMPING TURISMO LTDA 78.873.361/0001-30Ativa	Sócio	02/07/2013	Ver empresa
COMERCIO DE MOVEIS DAMARKA LTDA 09.232.256/0001-07Inapta	Sócio	16/11/2007	Ver empresa
NELSON JOSE AMBROSIO & CIA LTDA 85.478.253/0001-28Baixada	Sócio	18/08/1998	Ver empresa

Razão social

AQUA VIAM PARTICIPACOES S.A

53.744.993/0001-72

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/01/2024

Razão social

AMH HEALTH LTDA

51.569.728/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2023

Razão social

AGROPECUARIA SANTANA LTDA

50.805.817/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2023

Razão social

SAMTCAPILAR LTDA

45.823.669/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/03/2022

Razão social

PRAINHA CAMPING TURISMO LTDA

78.873.361/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/2013

Razão social

COMERCIO DE MOVEIS DAMARKA LTDA

09.232.256/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/11/2007

Razão social

NELSON JOSE AMBROSIO & CIA LTDA

85.478.253/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.