Pessoa
DIRCEU SILVEIRA SAMPAIO
Empresas vinculadas
DIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
DIMILCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Pessoa investigada
DIRCEU SILVEIRA SAMPAIO
Informações básicas
- Nome
- DIRCEU SILVEIRA SAMPAIO
- CPF
- ***.829.137-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 42.954.449/0001-39Ativa | Sócio sem Capital | 02/08/2021 | Ver empresa |
DIMILCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.235.612/0001-38Baixada | Sócio sem Capital | 05/12/2007 | Ver empresa |
Razão social
DIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
42.954.449/0001-39
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/08/2021
Razão social
DIMILCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
09.235.612/0001-38
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/12/2007
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.