Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIRCEU REINALDO DOS SANTOS

***.860.086-**

Empresas vinculadas

DCA PRODUCAO E COMERCIO DE CARVAO VEGETAL LTDA

41.727.646/0001-52

CASA DO FAZENDEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

18.519.586/0001-60

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIRCEU REINALDO DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIRCEU REINALDO DOS SANTOS
CPF: ***.860.086-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DCA PRODUCAO E COMERCIO DE CARVAO VEGETAL LTDA 41.727.646/0001-52Baixada	Sócio	27/04/2021	Ver empresa
CASA DO FAZENDEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 18.519.586/0001-60Ativa	Sócio	19/07/2013	Ver empresa
GEPS GEOENGENHARIA DE PETROLEO E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 11.811.076/0001-13Baixada	Sócio	26/02/2010	Ver empresa
ENGEPETRO ENGENHARIA E GEOLOGIA DE PETROLEO LTDA 04.609.753/0001-50Ativa	Sócio	08/08/2001	Ver empresa
ATOMIC BIKES LTDA 04.188.001/0001-62Baixada	Sócio	29/09/2000	Ver empresa

Razão social

DCA PRODUCAO E COMERCIO DE CARVAO VEGETAL LTDA

41.727.646/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2021

Razão social

CASA DO FAZENDEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

18.519.586/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2013

Razão social

GEPS GEOENGENHARIA DE PETROLEO E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

11.811.076/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2010

Razão social

ENGEPETRO ENGENHARIA E GEOLOGIA DE PETROLEO LTDA

04.609.753/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2001

Razão social

ATOMIC BIKES LTDA

04.188.001/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.