Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIRCEU RAISER NUNES

***.491.968-**

Empresas vinculadas

DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS DE A A Z LTDA

44.841.584/0001-01

TDB INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

12.228.075/0001-03

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIRCEU RAISER NUNES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIRCEU RAISER NUNES
CPF: ***.491.968-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS DE A A Z LTDA 44.841.584/0001-01Ativa	Administrador	09/05/2023	Ver empresa
TDB INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 12.228.075/0001-03Ativa	Administrador	13/05/2021	Ver empresa
ASSOCIACAO D&D CAMINHO DO SABER 42.001.083/0001-83Ativa	Presidente	04/02/2021	Ver empresa
M D COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. 13.373.597/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	17/02/2011	Ver empresa
ASSOCIACAO ESCOLA PAULISTA DE NEGOCIOS 09.385.130/0001-64Ativa	Presidente	08/01/2009	Ver empresa
EDUCONTABIL SERVICOS LTDA 10.290.920/0001-45Ativa	Administrador	05/08/2008	Ver empresa
IDESPE INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL PROFISSIONAL E EDUCACIONAL 02.326.390/0001-10Ativa	Presidente	28/07/2008	Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS DE A A Z LTDA

44.841.584/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2023

Razão social

TDB INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

12.228.075/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2021

Razão social

ASSOCIACAO D&D CAMINHO DO SABER

42.001.083/0001-83

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/02/2021

Razão social

M D COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

13.373.597/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2011

Razão social

ASSOCIACAO ESCOLA PAULISTA DE NEGOCIOS

09.385.130/0001-64

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/01/2009

Razão social

EDUCONTABIL SERVICOS LTDA

10.290.920/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2008

Razão social

IDESPE INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL PROFISSIONAL E EDUCACIONAL

02.326.390/0001-10

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.