Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIRCEU MARTINS VILLELA NETO

***.070.827-**

Empresas vinculadas

DV CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

58.339.646/0001-88

PARAIBUNA NORDESTE SA

17.551.763/0001-23

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIRCEU MARTINS VILLELA NETO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIRCEU MARTINS VILLELA NETO
CPF: ***.070.827-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DV CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 58.339.646/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2024	Ver empresa
PARAIBUNA NORDESTE SA 17.551.763/0001-23Ativa	Presidente	12/11/2014	Ver empresa
BASTOS VILLELA INVESTIMENTO EM IMOVEIS LTDA 08.459.243/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2006	Ver empresa
PIEDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS JUIZ DE FORA LTDA 07.096.632/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	16/11/2004	Ver empresa
EXPOSHOP PROMOCOES LTDA 04.300.669/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	20/02/2001	Ver empresa

Razão social

DV CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

58.339.646/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2024

Razão social

PARAIBUNA NORDESTE SA

17.551.763/0001-23

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/11/2014

Razão social

BASTOS VILLELA INVESTIMENTO EM IMOVEIS LTDA

08.459.243/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2006

Razão social

PIEDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS JUIZ DE FORA LTDA

07.096.632/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2004

Razão social

EXPOSHOP PROMOCOES LTDA

04.300.669/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.