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Pessoa

DIRCEU MACHADO RODRIGUES

***.922.860-**

Empresas vinculadas

DIRCEU RODRIGUES HOLDINGS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

54.151.939/0001-86

CENTRAL OPTICA BRASIL LTDA

45.562.029/0001-03
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIRCEU MACHADO RODRIGUES

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIRCEU MACHADO RODRIGUES
CPF
***.922.860-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

DIRCEU RODRIGUES HOLDINGS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

54.151.939/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2024

Ver empresa

Razão social

CENTRAL OPTICA BRASIL LTDA

45.562.029/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2022

Ver empresa

Razão social

CONFERE SOLUCOES FINANCEIRAS GESTAO E CONSULTORUA LTDA

40.147.536/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2020

Ver empresa

Razão social

VALENTINA BRASIL AGRONEGOCIOS GESTAO IMOBILIARIA & COMERCIAL LTDA

15.396.664/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2019

Ver empresa

Razão social

DIRCEU MACHADO RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

31.044.063/0001-73

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

14/06/2018

Ver empresa

Razão social

SBS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

08.332.350/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2014

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO PENSA BRASIL

18.471.951/0001-04

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/06/2013

Ver empresa

Razão social

RODRIGUES E MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

17.715.031/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2012

Ver empresa

Razão social

THAMEX LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA

12.100.370/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2010

Ver empresa

Razão social

PONTUAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

08.177.384/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2006

Ver empresa

Razão social

D R ASSESSORIA PUBLICA LTDA

04.374.115/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2001

Ver empresa

Razão social

SIDFARMA MEDICAMENTOS LTDA

03.057.089/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.