Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIRCEU JOSE SIMOES FARIAS

***.892.547-**

Empresas vinculadas

SIGMA - GESTORA DE EMPRESAS E CONDOMINIOS LTDA

14.410.110/0001-36

DOMINIUM IMOVEIS LTDA

58.529.729/0001-30

+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIRCEU JOSE SIMOES FARIAS

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIRCEU JOSE SIMOES FARIAS
CPF: ***.892.547-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SIGMA - GESTORA DE EMPRESAS E CONDOMINIOS LTDA 14.410.110/0001-36Ativa	Administrador	31/01/2025	Ver empresa
DOMINIUM IMOVEIS LTDA 58.529.729/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2024	Ver empresa
GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO IMOBILIARIO DE FINANCAS LTDA 57.710.624/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2024	Ver empresa
MG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 04.617.789/0001-85Ativa	Sócio	09/04/2024	Ver empresa
SCAE - SISTEMA CORPORATIVO DE ADMNISTRACAO EMPRESARIAL LTDA 29.805.754/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2023	Ver empresa
BELLEPARC RIO PRETO SPE LTDA 48.786.308/0001-30Ativa	Sócio	01/12/2022	Ver empresa
BELLEPARC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 48.354.630/0001-90Ativa	Sócio	20/10/2022	Ver empresa
NEVOON INTERMEDIACOES E TECNOLOGIA LTDA 42.290.682/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	11/06/2021	Ver empresa
PAULISTA - ADMINISTRACAO COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA 08.227.521/0001-98Ativa	Sócio	06/04/2011	Ver empresa
FARIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA 10.804.521/0001-55Ativa	Sócio	12/01/2009	Ver empresa
SAMARIMED - ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 05.352.283/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	23/09/2002	Ver empresa

Razão social

SIGMA - GESTORA DE EMPRESAS E CONDOMINIOS LTDA

14.410.110/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2025

Ver empresa

Razão social

DOMINIUM IMOVEIS LTDA

58.529.729/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2024

Ver empresa

Razão social

GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO IMOBILIARIO DE FINANCAS LTDA

57.710.624/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2024

Ver empresa

Razão social

MG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.617.789/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2024

Ver empresa

Razão social

SCAE - SISTEMA CORPORATIVO DE ADMNISTRACAO EMPRESARIAL LTDA

29.805.754/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2023

Ver empresa

Razão social

BELLEPARC RIO PRETO SPE LTDA

48.786.308/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2022

Ver empresa

Razão social

BELLEPARC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

48.354.630/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2022

Ver empresa

Razão social

NEVOON INTERMEDIACOES E TECNOLOGIA LTDA

42.290.682/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2021

Ver empresa

Razão social

PAULISTA - ADMINISTRACAO COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

08.227.521/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/04/2011

Ver empresa

Razão social

FARIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA

10.804.521/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2009

Ver empresa

Razão social

SAMARIMED - ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA

05.352.283/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.