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Pessoa

DIRCEU JOSE DA FONSECA

***.055.716-**

Empresas vinculadas

MINAS D'OESTE ESPORTE, LAZER E GASTRONOMIA LTDA

15.575.818/0001-00

DESTILARIA CANDEEIRO LTDA

17.086.905/0001-29
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIRCEU JOSE DA FONSECA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIRCEU JOSE DA FONSECA
CPF
***.055.716-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MINAS D'OESTE ESPORTE, LAZER E GASTRONOMIA LTDA

15.575.818/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2020

Ver empresa

Razão social

DESTILARIA CANDEEIRO LTDA

17.086.905/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2020

Ver empresa

Razão social

CLINICA DR. DIRCEU FONSECA LTDA

27.115.956/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2017

Ver empresa

Razão social

OTOCLEAN CLINICA MEDICA LTDA

07.285.900/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.