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Pessoa

DIRCEU FERRARESI

***.364.708-**

Empresas vinculadas

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VILA ASEN SPE LTDA

31.196.474/0001-84

MBG - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

12.647.413/0001-41

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIRCEU FERRARESI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIRCEU FERRARESI
CPF: ***.364.708-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VILA ASEN SPE LTDA 31.196.474/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	13/08/2018	Ver empresa
MBG - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 12.647.413/0001-41Baixada	Sócio	28/09/2010	Ver empresa
DISTAK DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS LTDA 45.164.720/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	16/12/1999	Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VILA ASEN SPE LTDA

31.196.474/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2018

Razão social

MBG - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

12.647.413/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2010

Razão social

DISTAK DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS LTDA

45.164.720/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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