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Pessoa

DIRCEU DETOGNI

***.568.290-**

Empresas vinculadas

DUE LAGHI PISCICULTURA E HORTICULTURA LTDA

48.572.576/0001-50

VERUM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA

34.849.258/0001-89
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIRCEU DETOGNI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIRCEU DETOGNI
CPF
***.568.290-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DUE LAGHI PISCICULTURA E HORTICULTURA LTDA

48.572.576/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2024

Ver empresa

Razão social

VERUM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA

34.849.258/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2024

Ver empresa

Razão social

DIRCEU DETOGNI 42056829053

39.429.116/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2020

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES NOVA BANACENTER LTDA

10.458.235/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/10/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.