Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIRCEU DA SILVA LEITE

***.241.329-**

Empresas vinculadas

VENEZA 4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

59.293.230/0001-39

MARAVILHA EMPREENDIMENTOS SPE S.A

56.913.501/0001-13

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIRCEU DA SILVA LEITE

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIRCEU DA SILVA LEITE
CPF: ***.241.329-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VENEZA 4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 59.293.230/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2025	Ver empresa
MARAVILHA EMPREENDIMENTOS SPE S.A 56.913.501/0001-13Ativa	Presidente	19/08/2024	Ver empresa
ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 11.463.608/0001-79Ativa	Sócio	01/08/2022	Ver empresa
ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19.844.928/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2018	Ver empresa
ADIMEPAR - ASSOCIACAO DAS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS DO PARANA 14.755.603/0001-08Inapta	Diretor	23/11/2011	Ver empresa
ALLIANCE PESQUISAS E CONSULTORIA SS 10.583.171/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	15/01/2009	Ver empresa
ELEICOES 2004 CF - ASSIS CHATEAUBRIAND - PR - COMITE FINANC MUN PPREFEITO - PT 06.892.565/0001-07Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
DROGABERBE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 77.765.709/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	23/12/1983	Ver empresa

Razão social

VENEZA 4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

59.293.230/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2025

Razão social

MARAVILHA EMPREENDIMENTOS SPE S.A

56.913.501/0001-13

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/08/2024

Razão social

ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

11.463.608/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2022

Razão social

ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

19.844.928/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2018

Razão social

ADIMEPAR - ASSOCIACAO DAS DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS DO PARANA

14.755.603/0001-08

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/11/2011

Razão social

ALLIANCE PESQUISAS E CONSULTORIA SS

10.583.171/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2009

Razão social

ELEICOES 2004 CF - ASSIS CHATEAUBRIAND - PR - COMITE FINANC MUN PPREFEITO - PT

06.892.565/0001-07

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

DROGABERBE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

77.765.709/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/1983

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.