Sr. Watson
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Pessoa

DIRCEU CASTOLDI

***.563.770-**

Empresas vinculadas

DSM AGRICULTURA E TRANSPORTES LTDA

20.822.076/0001-00

DISFONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.648.247/0001-26
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIRCEU CASTOLDI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIRCEU CASTOLDI
CPF
***.563.770-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DSM AGRICULTURA E TRANSPORTES LTDA

20.822.076/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2014

Ver empresa

Razão social

DISFONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.648.247/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2014

Ver empresa

Razão social

DISFONTE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

92.170.307/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/1997

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES DA BARRA LTDA

87.359.733/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/1981

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.