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Pessoa

DIRCEU CANDIDO SILVEIRA

***.980.898-**

Empresas vinculadas

ALEXANDRIA IMOVEIS LTDA

14.543.361/0001-99

DUPLYMPORTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

08.299.790/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIRCEU CANDIDO SILVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIRCEU CANDIDO SILVEIRA
CPF: ***.980.898-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALEXANDRIA IMOVEIS LTDA 14.543.361/0001-99Ativa	Sócio	04/10/2011	Ver empresa
DUPLYMPORTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 08.299.790/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	18/09/2009	Ver empresa
FIDESBRAS INFORMATICA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 05.221.227/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	26/05/2009	Ver empresa
SILVEIRA MARTINS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 57.953.986/0001-31Ativa	Sócio	19/06/2007	Ver empresa
SILMAR IMOVEIS SS LTDA 58.491.994/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2004	Ver empresa
CANDIDO SILVEIRA ADVOGADOS 03.532.037/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	19/10/1999	Ver empresa

Razão social

ALEXANDRIA IMOVEIS LTDA

14.543.361/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2011

Razão social

DUPLYMPORTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

08.299.790/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2009

Razão social

FIDESBRAS INFORMATICA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

05.221.227/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2009

Razão social

SILVEIRA MARTINS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

57.953.986/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2007

Razão social

SILMAR IMOVEIS SS LTDA

58.491.994/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2004

Razão social

CANDIDO SILVEIRA ADVOGADOS

03.532.037/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

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Veículos registrados em nome da pessoa.

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