Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DIRCEU BALDIN

***.026.058-**

Empresas vinculadas

NOVA VENEZA LOTERIAS LTDA

13.024.236/0001-00

T D BALDIN LOTERIAS LTDA

04.786.370/0001-57

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIRCEU BALDIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIRCEU BALDIN
CPF: ***.026.058-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NOVA VENEZA LOTERIAS LTDA 13.024.236/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	14/04/2025	Ver empresa
T D BALDIN LOTERIAS LTDA 04.786.370/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2023	Ver empresa
BALDIN LOTERIAS SANTA BARBARA LTDA 49.429.236/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	27/07/2015	Ver empresa
DMTD BALDIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.089.092/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2007	Ver empresa
DANIEL BALDIN PARTICIPACOES SC LTDA 04.644.314/0001-88Baixada	Sócio	03/09/2001	Ver empresa

Razão social

NOVA VENEZA LOTERIAS LTDA

13.024.236/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2025

Razão social

T D BALDIN LOTERIAS LTDA

04.786.370/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2023

Razão social

BALDIN LOTERIAS SANTA BARBARA LTDA

49.429.236/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2015

Razão social

DMTD BALDIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.089.092/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2007

Razão social

DANIEL BALDIN PARTICIPACOES SC LTDA

04.644.314/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2001

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Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Participações em licitações e contratos públicos.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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