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Pessoa

DIRCEU APARECIDO MOSSARELLI

***.397.778-**

Empresas vinculadas

DR. TRAJANO - PERFUMARIAS LTDA.

06.087.820/0001-49

DORIAMED - CENTRO LTDA

06.095.963/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIRCEU APARECIDO MOSSARELLI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIRCEU APARECIDO MOSSARELLI
CPF: ***.397.778-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DR. TRAJANO - PERFUMARIAS LTDA. 06.087.820/0001-49Inapta	Sócio sem Capital	30/07/2015	Ver empresa
DORIAMED - CENTRO LTDA 06.095.963/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	09/09/2009	Ver empresa
M & L DROGARIA LTDA 02.759.763/0001-46Inapta	Sócio sem Capital	08/01/2007	Ver empresa
BENFAR - ASSESSORIA EMPRESARIAL 02.446.560/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	25/02/2002	Ver empresa

Razão social

DR. TRAJANO - PERFUMARIAS LTDA.

06.087.820/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2015

Razão social

DORIAMED - CENTRO LTDA

06.095.963/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2009

Razão social

M & L DROGARIA LTDA

02.759.763/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2007

Razão social

BENFAR - ASSESSORIA EMPRESARIAL

02.446.560/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.