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Pessoa

DIRCEU APARECIDO FERRARESI

***.415.838-**

Empresas vinculadas

TONON PATRIMONIAL PARTICIPACOES LTDA.

21.429.255/0001-44

TONON AGRO IMOVEIS RURAIS LTDA

13.508.608/0001-73

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIRCEU APARECIDO FERRARESI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DIRCEU APARECIDO FERRARESI
CPF: ***.415.838-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TONON PATRIMONIAL PARTICIPACOES LTDA. 21.429.255/0001-44Ativa	Administrador	23/09/2015	Ver empresa
TONON AGRO IMOVEIS RURAIS LTDA 13.508.608/0001-73Ativa	Administrador	24/03/2011	Ver empresa
TONON HOLDING S.A. 10.565.900/0001-30Inapta	Administrador	20/12/2010	Ver empresa
FERRARESI & BONAROTTI LTDA 05.353.126/0001-63Inapta	Sócio sem Capital	14/10/2002	Ver empresa

Razão social

TONON PATRIMONIAL PARTICIPACOES LTDA.

21.429.255/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2015

Razão social

TONON AGRO IMOVEIS RURAIS LTDA

13.508.608/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2011

Razão social

TONON HOLDING S.A.

10.565.900/0001-30

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2010

Razão social

FERRARESI & BONAROTTI LTDA

05.353.126/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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