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Pessoa

DIRCE ANTONIO DA PURIFICACAO

***.426.706-**

Empresas vinculadas

EDX HOLDING LTDA

57.319.413/0001-50

MINERACAO CACHOEIRA E EXTRACAO DE AREIA, ARGILA E PEDRAS LTDA

43.247.138/0001-00
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DIRCE ANTONIO DA PURIFICACAO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIRCE ANTONIO DA PURIFICACAO
CPF
***.426.706-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

EDX HOLDING LTDA

57.319.413/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2024

Ver empresa

Razão social

MINERACAO CACHOEIRA E EXTRACAO DE AREIA, ARGILA E PEDRAS LTDA

43.247.138/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2021

Ver empresa

Razão social

MINERACAO FERROITA LTDA

19.431.806/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2016

Ver empresa

Razão social

MINERACAO GRAFITE PEDRA AZUL LTDA

04.774.753/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.