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Pessoa

DIOSE DA CONCEICAO SILVA

***.223.903-**

Empresas vinculadas

TOPP MED LTDA

34.907.740/0001-28

DC SILVA LTDA

36.669.971/0001-76
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DIOSE DA CONCEICAO SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DIOSE DA CONCEICAO SILVA
CPF
***.223.903-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

TOPP MED LTDA

34.907.740/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2024

Ver empresa

Razão social

DC SILVA LTDA

36.669.971/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2024

Ver empresa

Razão social

DIOSE DA CONCEICAO SILVA 67222390391

14.169.456/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.